Operação da PF mira organização criminosa envolvida em fraudes bancárias

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (18), a Operação Linha Verde, com o objetivo de combater uma organização criminosa envolvida em fraudes contra a Caixa Econômica Federal. O grupo é acusado de abrir contas bancárias e adquirir créditos utilizando documentos falsos em nome de terceiros, sem o consentimento das vítimas.

A operação ocorre nos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas, com foco nas cidades de Salvador e Jequié, e envolve 21 policiais federais. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, além do bloqueio e sequestro de bens e valores de até R$ 300 mil, conforme determinação judicial.

Até o momento, a Caixa Econômica Federal registrou um prejuízo superior a R$ 567 mil, valor que, segundo a investigação, ainda está subdimensionado. O real montante das perdas será estimado conforme o andamento da operação e a execução das medidas cautelares, que incluem o cumprimento de mandados de busca e apreensão e o bloqueio de bens dos envolvidos.

De acordo com o Relatório de Informação Financeira (RIF) do COAF, entre 2020 e 2024, a associação criminosa movimentou um total de R$ 4.674.295,59 em transações bancárias suspeitas.

Os investigados responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa. As penas podem variar de um a cinco anos de reclusão, além de multa, no caso do estelionato, e de cinco a dez anos de reclusão, também com multa, para o crime de associação criminosa.

Bahia.ba