Divulgação/PFA Polícia Federal (PF) e o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público da Bahia (GAECO) deflagraram, na manhã desta sexta-feira (6), a Operação Amêndoa Negra, que investiga um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.
Ao todo, estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva nas cidades de Itabuna e Entre Rios, no sul e nordeste do estado, respectivamente. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.
De acordo com as investigações, o grupo abriu 17 contas bancárias utilizando documentos falsos em agências localizadas nos municípios de Conceição do Coité, Prado, Valença e também na cidade de São Paulo, com o objetivo de obter dinheiro por meio de empréstimos fraudulentos.
As apurações contaram com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (CEFRA), da Caixa Econômica Federal. Segundo a PF, os alvos realizavam sucessivos empréstimos a partir das contas abertas de forma fraudulenta, provocando um prejuízo superior a R$ 500 mil às instituições financeiras.
Nesta sexta-feira, nove mandados de busca e apreensão são cumpridos em Itabuna e um em Entre Rios, além das duas prisões preventivas.
Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
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