{"id":49378,"date":"2026-09-14T10:10:08","date_gmt":"2026-09-14T13:10:08","guid":{"rendered":"https:\/\/minutobahia24h.com.br\/?p=49378"},"modified":"2026-09-14T10:10:09","modified_gmt":"2026-09-14T13:10:09","slug":"precisamos-excluir-a-data-banco-master-usou-word-pdfs-e-codigos-para-fabricar-documentos-falsos-diz-pf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/minutobahia24h.com.br\/?p=49378","title":{"rendered":"&#8216;Precisamos excluir a data&#8217;: Banco Master usou Word, PDFs e c\u00f3digos para fabricar documentos falsos, diz PF"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img data-recalc-dims=\"1\" fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"452\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/minutobahia24h.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Sem-titulo-145.jpg?resize=800%2C452&#038;ssl=1\" alt=\"\" class=\"wp-image-49379\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Foto de 28 de fevereiro de 2026 mostra o pr\u00e9dio que abrigava o Banco Master, no Itaim Bibi, na Zona Sul de S\u00e3o Paulo, cercado por tapumes \u2014 Foto: Felipe Cordeiro\/g1<br><br><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A fraude investigada pela Pol\u00edcia Federal no Banco Master funcionava como uma esp\u00e9cie de linha de montagem digital.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>A PF identificou:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Dados reais de clientes extra\u00eddos de sistemas internos;<\/li>\n\n\n\n<li>Documentos produzidos em massa com ferramentas do Microsoft Office;<\/li>\n\n\n\n<li>P\u00e1ginas de assinaturas separadas por programas desenvolvidos pela \u00e1rea de tecnologia; e<\/li>\n\n\n\n<li>Pe\u00e7as reunidas em novos arquivos PDF para formar dossi\u00eas de contratos que seriam apresentados como cr\u00e9ditos leg\u00edtimos da <a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/politica\/noticia\/2026\/09\/11\/pf-ve-indicios-de-irregularidades-em-r-716-bilhoes-em-creditos-cedidos-ao-master-parte-dos-valores-foi-repassado-ao-brb.ghtml\">Tirreno Consultoria<\/a> ao <a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/politica\/noticia\/2026\/09\/11\/pf-conclui-que-houve-fraude-em-compras-de-r-175-bilhoes-em-carteiras-do-master-pelo-brb.ghtml\">Banco de Bras\u00edlia (BRB)<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando os documentos carregavam informa\u00e7\u00f5es que poderiam revelar sua origem ou a verdadeira data de formaliza\u00e7\u00e3o, <strong>funcion\u00e1rios tamb\u00e9m atuavam para apag\u00e1-las ou alter\u00e1-las.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em um dos casos analisados pela per\u00edcia, um Termo de Consentimento que trazia originalmente a data de 24 de fevereiro de 2023 teve esse registro removido em julho de 2025.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><em>\ud83d\udd0e A rela\u00e7\u00e3o triangular entre a Tirreno, Master e o BRB funcionou como um esquema de simula\u00e7\u00e3o e repasse de ativos il\u00edquidos.<\/em><\/strong> <em>A Tirreno atuou como uma empresa de fachada, criada para formalizar R$ 7,15 bilh\u00f5es em cess\u00f5es fict\u00edcias de cr\u00e9dito consignado com o Banco Master que, por sua vez, utilizou essas carteiras sem lastro para vend\u00ea-las ao BRB. A equipe do Master montou uma &#8220;linha de montagem&#8221; para forjar amostras e simular a legitimidade das opera\u00e7\u00f5es.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A estrutura foi descrita em relat\u00f3rio t\u00e9cnico-pericial da Pol\u00edcia Federal, elaborado a partir de uma apresenta\u00e7\u00e3o interna apreendida na \u00e1rea de tecnologia do Banco Master.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O arquivo, intitulado \u201cInvestiga\u00e7\u00f5es internas \u2013 Banco Master\u201d, tinha 30 slides e documentava atividades realizadas entre 18 de junho e 24 de outubro de 2025 para a produ\u00e7\u00e3o de documentos relacionados \u00e0 cess\u00e3o de cr\u00e9ditos consignados ao BRB.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>O material mostra que a opera\u00e7\u00e3o combinava ferramentas comuns de escrit\u00f3rio, programa\u00e7\u00e3o e edi\u00e7\u00e3o de documentos.<\/strong> <strong><\/strong>O objetivo era transformar dados de opera\u00e7\u00f5es reais e antigas em uma documenta\u00e7\u00e3o que desse apar\u00eancia de exist\u00eancia a uma carteira de cr\u00e9ditos atribu\u00edda \u00e0 Tirreno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como funcionava a \u201clinha de montagem\u201d dos documentos<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>Etapa<\/td><td>O que era feito<\/td><td>Tecnologia usada<\/td><td>Para que servia<\/td><\/tr><tr><td>1. Dados reais<\/td><td>Dados de clientes de opera\u00e7\u00f5es antigas eram extra\u00eddos dos sistemas internos e organizados em planilhas.<\/td><td>Banco de dados, SQL e Excel<\/td><td>Usar informa\u00e7\u00f5es reais como base para criar os documentos.<\/td><\/tr><tr><td>2. Documentos em massa<\/td><td>Os dados eram usados para preencher automaticamente procura\u00e7\u00f5es e outros documentos.<\/td><td>Word + Excel (mala direta)<\/td><td>Produzir 2.700 procura\u00e7\u00f5es em lote.<\/td><\/tr><tr><td>3. Assinaturas<\/td><td>P\u00e1ginas de assinatura eram separadas dos documentos originais e CCBs eram assinadas digitalmente em grupos.<\/td><td>Programas em C#, PDFs e Adobe Acrobat<\/td><td>Reaproveitar assinaturas e dar apar\u00eancia de autenticidade aos documentos.<\/td><\/tr><tr><td>4. Apagamento de rastros<\/td><td>Datas e hor\u00e1rios que poderiam revelar a origem dos documentos eram retirados.<\/td><td>Edi\u00e7\u00e3o de PDFs<\/td><td>Esconder que documentos usados na opera\u00e7\u00e3o eram antigos.<\/td><\/tr><tr><td>5. Montagem dos dossi\u00eas<\/td><td>CCBs, procura\u00e7\u00f5es e termos editados eram reunidos em um \u00fanico arquivo.<\/td><td>PDF24<\/td><td>Criar um conjunto documental para cada opera\u00e7\u00e3o.<\/td><\/tr><tr><td>6. Comprovantes banc\u00e1rios<\/td><td>Tentou-se retirar dos comprovantes informa\u00e7\u00f5es como evento, n\u00famero do contrato e hist\u00f3rico.<\/td><td>Edi\u00e7\u00e3o de documentos<\/td><td>Esconder refer\u00eancias \u00e0s opera\u00e7\u00f5es originais.<\/td><\/tr><tr><td>7. Auditoria<\/td><td>Diante de questionamentos, foi discutida uma justificativa para as inconsist\u00eancias.<\/td><td>Teams<\/td><td>Segundo a PF, a orienta\u00e7\u00e3o era atribu\u00ed-las a \u201cerro operacional na sele\u00e7\u00e3o\u201d.<\/td><\/tr><tr><td>8. O rastro que ficou<\/td><td>Apesar das altera\u00e7\u00f5es, registros digitais permitiram identificar diferen\u00e7as entre as datas dos documentos e das assinaturas.<\/td><td>Per\u00edcia digital<\/td><td>Revelar que documentos apresentados com datas anteriores haviam sido assinados posteriormente.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fonte: Pol\u00edcia Federal<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">De dados reais a contratos que n\u00e3o existiam<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O primeiro passo era obter dados de clientes que j\u00e1 haviam realizado opera\u00e7\u00f5es leg\u00edtimas. Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, funcion\u00e1rios recorreram a informa\u00e7\u00f5es armazenadas nos sistemas internos do banco, inclusive relacionadas ao <a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/sp\/sao-paulo\/noticia\/2026\/09\/04\/credcesta-ligado-ao-master-ficou-habilitado-por-3-anos-no-governo-tarcisio-e-movimentava-r-25-milhoes-por-mes-diz-governador.ghtml\">CredCesta<\/a> \u2013 um produto de cr\u00e9dito consignado voltado a servidores p\u00fablicos, aposentados e pensionistas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em 2 de julho de 2025, \u00e0s 14h05, <strong>Fabrizio Pereira Alencar<\/strong>, coordenador de Controles do Back Office, pediu a <strong>Vinicius Lucas Trentino<\/strong>, analista de Projetos S\u00eanior da \u00e1rea de TI, o levantamento de CPFs por meio do Microsoft Teams.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vinicius reuniu os CPFs no arquivo <em>cpf_cessao.csv<\/em> e, no dia seguinte, executou a consulta <em>Contratos_Henrique_Dados.sql<\/em> no banco de dados interno. O resultado foi exportado para a planilha <em>Dados_cess\u00e3o.xlsx<\/em>, que acabou enviada por e-mail a Fabrizio e \u00e0 equipe em 3 de julho, \u00e0s 16h57.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>A planilha reunia informa\u00e7\u00f5es cadastrais dos clientes, como nome, CPF, data de nascimento e nome da m\u00e3e. Esses dados passaram a servir de mat\u00e9ria-prima para a montagem dos documentos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As pr\u00f3prias conversas entre integrantes da \u00e1rea de tecnologia mostram que havia problemas na base utilizada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em 20 de junho, <strong>Rafael Manfrin da Silva<\/strong> e <strong>Thiago Ramalho<\/strong> discutiram a filtragem dos dados. Rafael observou que havia CPF de uma pessoa com apenas uma proposta de 2019 e afirmou que a lista estava \u201cmeio furada\u201d.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Thiago Ramalho: \u201cfiltrando formalizacao s\u00f3 tem 328 credcesta-refin&#8230;. nao deveria ser a maioria\u201d.<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Rafael Manfrin: \u201cai deu merda ent\u00e3o \/ pq tem um cpf nesse meio aqui que so teve 1 proposta em 2019 \/ ta meio furado essa lista ai\u201d.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A troca mostra que os pr\u00f3prios respons\u00e1veis pela parte tecnol\u00f3gica identificavam incompatibilidades nos dados que estavam sendo utilizados.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2.700 procura\u00e7\u00f5es produzidas de uma vez<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Com os dados reunidos, uma das etapas era produzir as procura\u00e7\u00f5es. Para isso, <strong>Allan da Silva Machado<\/strong>, gerente de Opera\u00e7\u00f5es I do Back Office, utilizou uma fun\u00e7\u00e3o comum do Microsoft Word: <strong>a mala direta.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A ferramenta permite vincular um modelo de documento a uma planilha e preencher automaticamente campos diferentes para cada registro. No caso investigado, Allan vinculou o arquivo <em>PROCURACAO Master.docx<\/em> \u00e0 planilha <em>Base de Gera\u00e7\u00e3o CCBS AMANHA 1.xlsx<\/em>, armazenada na pasta de trabalho <em>Demanda BRB-Tirreno 2700 amostras<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O procedimento permitiu gerar 2.700 procura\u00e7\u00f5es em lote em 20 de junho de 2025.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A tecnologia, portanto, n\u00e3o era usada apenas para armazenar os documentos. <strong><\/strong><strong>Ela permitia reproduzir rapidamente a mesma estrutura documental para centenas ou milhares de pessoas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3digo para separar p\u00e1ginas de assinaturas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A produ\u00e7\u00e3o dos documentos tamb\u00e9m envolveu a \u00e1rea de tecnologia. <strong>Thiago Ramalho<\/strong>, <strong>Rafael Manfrin da Silva<\/strong> e <strong>Renato M<\/strong>. participaram do desenvolvimento de aplica\u00e7\u00f5es em <strong>C#<\/strong> registradas no reposit\u00f3rio GitHub do Banco Master.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uma das fun\u00e7\u00f5es criadas tinha uma finalidade espec\u00edfica: <strong>extrair de arquivos PDF apenas a segunda p\u00e1gina, justamente a p\u00e1gina de assinatura dos documentos originais.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A per\u00edcia tamb\u00e9m identificou um arquivo compactado chamado <em>erros-whatsapp.zip<\/em>, enviado por <strong>Anderson Juliano Caspinelli Garcia<\/strong> a <strong>Moacir Louren\u00e7o da Silva Junior<\/strong>, que continha 1.833 arquivos PDF com p\u00e1ginas de assinatura isoladas dos Termos de Consentimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Essas p\u00e1ginas podiam, assim, ser reaproveitadas na montagem de novos conjuntos de documentos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">A assinatura digital n\u00e3o escondia quando os documentos foram produzidos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Outra etapa envolvia as C\u00e9dulas de Cr\u00e9dito Banc\u00e1rio, as CCBs. <strong>Henrique Pupo<\/strong> e <strong>Henrique Gon\u00e7alves Silva<\/strong> extra\u00edram lotes de documentos do sistema idtrust, com arquivos identificados pela raiz <em>CCB_credcesta_&#8230;<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em 20 de junho, Fabrizio organizou pelo Teams uma for\u00e7a-tarefa para assinar os documentos. Foram separados 675 CCBs para cada um de quatro operadores: Fabrizio, Henrique, Allan e Daniel Guscuma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As assinaturas foram aplicadas pelo Adobe Acrobat Reader usando o certificado digital corporativo do Banco Master e o certificado individual de Allan Machado. <strong>Foi justamente nessa etapa que a per\u00edcia encontrou uma das evid\u00eancias mais fortes da manipula\u00e7\u00e3o.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em determinados documentos, a data escrita no corpo da CCB indicava uma data anterior \u2014 por exemplo, 21 de janeiro de 2025. J\u00e1 o registro criptogr\u00e1fico da assinatura digital mostrava que aquele arquivo havia sido assinado em 20 de junho de 2025, \u00e0s 14h02min39s.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ou seja, mesmo quando a data apresentada no documento apontava para meses antes, o registro da assinatura digital indicava quando aquela pe\u00e7a havia efetivamente sido assinada.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">O apagamento das datas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A diferen\u00e7a entre as datas tamb\u00e9m aparecia nos Termos de Consentimento. Para evitar que os documentos exibissem registros capazes de revelar sua origem, Allan Machado pediu a <strong>Moacir Louren\u00e7o da Silva Junior<\/strong> que removesse as informa\u00e7\u00f5es de data e hora.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A ordem aparece em uma conversa no Teams de 20 de junho:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Allan da Silva Machado: \u201ce o termo de consentimento\u201d.<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Allan da Silva Machado: \u201ce precisamos excluir a data\u201d.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A per\u00edcia identificou um exemplo concreto no Termo de Consentimento de <strong>Genilson Lima Leal<\/strong>. O documento originalmente apresentava o registro 24\/02\/2023 13:05. Em uma edi\u00e7\u00e3o realizada em 3 de julho de 2025, \u00e0s 15h26, esse campo foi <strong>apagado visualmente<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A altera\u00e7\u00e3o n\u00e3o eliminava, por\u00e9m, todos os vest\u00edgios analis\u00e1veis pela per\u00edcia digital. O documento podia deixar de mostrar a data original na imagem, <strong>mas outros registros do arquivo e da assinatura digital permitiam reconstruir a cronologia.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Os documentos eram reunidos em um \u00fanico arquivo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Depois de produzidas e alteradas as diferentes pe\u00e7as, elas precisavam ser apresentadas como um conjunto documental.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Allan utilizou o PDF24 para juntar os arquivos em um \u00fanico PDF por opera\u00e7\u00e3o. A montagem reunia documentos como a CCB, a procura\u00e7\u00e3o e o Termo de Consentimento com a informa\u00e7\u00e3o de data retirada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os arquivos finais eram organizados em pastas de rede chamadas <em>Demanda BRB-Tirreno 2700 amostras<\/em>, <em>Demanda BRB-Tirreno 299 amostras<\/em> e <em>Demanda BRB-Tirreno 119 amostras<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Assim, diferentes documentos produzidos ou modificados separadamente eram <strong>transformados em um \u00fanico dossi\u00ea.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">At\u00e9 os comprovantes de transfer\u00eancia foram alvo de altera\u00e7\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A tentativa de apagar rastros chegou tamb\u00e9m aos comprovantes banc\u00e1rios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em 25 de junho de 2025, Allan Machado discutiu com <strong>Romy Goerck Gentina Klenquen<\/strong> a altera\u00e7\u00e3o de comprovantes de transfer\u00eancias realizadas por SPB e <a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/economia\/pix\/\">PIX<\/a>. O problema era que os documentos apresentavam informa\u00e7\u00f5es que vinculavam as opera\u00e7\u00f5es ao hist\u00f3rico original.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Allan queria retirar tr\u00eas elementos:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>O evento;<\/li>\n\n\n\n<li>O n\u00famero do contrato; e<\/li>\n\n\n\n<li>O hist\u00f3rico.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre as informa\u00e7\u00f5es que apareciam no hist\u00f3rico estava a express\u00e3o \u201cLIBERA\u00c7\u00c3O CREDCESTA VIA PIX\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A conversa mostra que a dificuldade era fazer isso em <strong>escala<\/strong>. Romy explicou que conseguia alterar um ou outro documento, mas que seria imposs\u00edvel fazer o mesmo manualmente em 2.700 comprovantes.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Allan da Silva Machado: \u201cnao da para aparecer o evento\u201d.<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Romy Klenquen: \u201centao esse \u00e9 o melhor\u201d.<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Allan da Silva Machado: \u201cporra&#8230; este aparece o numero de contrato&#8230; nao quero o numero de contrato nem o hist\u00f3rico\u201d.<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Romy Klenquen: \u201centao nao tem oq fazer \/ um ou outro eu consigo ajustar daquela outra forma, mas imposs\u00edvel em 2700 comprovantes no editor\u201d.<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Allan da Silva Machado: \u201ctem q dar um jeito\u201d.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A conversa mostra um dos limites encontrados na pr\u00f3pria linha de montagem: enquanto procura\u00e7\u00f5es e outros documentos podiam ser produzidos em massa por ferramentas automatizadas, a altera\u00e7\u00e3o gr\u00e1fica dos comprovantes banc\u00e1rios encontrava dificuldades quando precisava ser repetida milhares de vezes.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">A auditoria tamb\u00e9m entrou na mira do esquema<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As mensagens reunidas pela investiga\u00e7\u00e3o mostram ainda que a preocupa\u00e7\u00e3o n\u00e3o era apenas produzir os documentos, mas <strong>explicar as inconsist\u00eancias caso fossem questionadas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em 23 de junho, Fabrizio comunicou a <strong>Alberto Felix de Oliveira Neto<\/strong> que a auditoria da Deloitte estava cobrando informa\u00e7\u00f5es. A resposta de Alberto foi direta:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Alberto Felix de Oliveira Neto: \u201cesse tem que falar que foi erro operacional na selecao\u201d.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dois dias antes, Fabrizio e Alberto haviam discutido o envio \u00e0 Deloitte de documentos referentes \u00e0 carteira da Tirreno entre dezembro de 2024 e mar\u00e7o de 2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fabrizio afirmou que a base j\u00e1 havia sido enviada anteriormente, mas apresentava um erro que precisaria ser corrigido. Alberto perguntou quais documentos seriam solicitados pela auditoria. Fabrizio respondeu que seriam CCBs e termos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Os documentos chegaram \u00e0 c\u00fapula do banco<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m identificou o repasse de amostras da documenta\u00e7\u00e3o falsificada.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em 12 de junho de 2025, <strong>Daniel Vorcaro<\/strong>, propriet\u00e1rio do Banco Master, pediu a <strong>Alberto Felix<\/strong> um \u201ckit dos 300 com assinatura digital\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alberto respondeu que providenciaria. Minutos depois, informou que naquele momento tinha acesso apenas \u00e0 CCB e que Allan enviaria os links das procura\u00e7\u00f5es e da assinatura. Na sequ\u00eancia, foram enviados arquivos contendo o conjunto de documentos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ou seja, a documenta\u00e7\u00e3o produzida na opera\u00e7\u00e3o n\u00e3o ficava restrita aos funcion\u00e1rios respons\u00e1veis por sua montagem.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quem \u00e9 quem na dan\u00e7a do Master<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>Pessoa<\/td><td>Cargo\/fun\u00e7\u00e3o no Banco Master<\/td><td>Papel identificado na opera\u00e7\u00e3o<\/td><\/tr><tr><td>Daniel Vorcaro<\/td><td>Dono do Banco Master<\/td><td>Cobrou um \u201ckit\u201d de 300 opera\u00e7\u00f5es com assinatura digital e recebeu arquivos relacionados a CCBs, procura\u00e7\u00f5es e assinaturas.<\/td><\/tr><tr><td>Alberto Felix de Oliveira Neto<\/td><td>Diretor<\/td><td>Fazia a supervis\u00e3o, mantinha contato com Vorcaro e tratava das demandas da auditoria da Deloitte.<\/td><\/tr><tr><td>Fabrizio Pereira Alencar<\/td><td>Coordenador de Controles \u2013 Back Office<\/td><td>Distribu\u00eda tarefas, coordenava a produ\u00e7\u00e3o e assinatura dos documentos e tratava das quest\u00f5es levantadas pela Deloitte.<\/td><\/tr><tr><td>Allan da Silva Machado<\/td><td>Gerente de Opera\u00e7\u00f5es I \u2013 Back Office Concilia\u00e7\u00e3o<\/td><td>Produziu 2.700 procura\u00e7\u00f5es em massa, pediu a retirada de datas dos documentos, reuniu os arquivos em PDFs e participou das discuss\u00f5es sobre altera\u00e7\u00e3o de comprovantes banc\u00e1rios.<\/td><\/tr><tr><td>Vinicius Lucas Trentino<\/td><td>Analista de Projetos S\u00eanior \/ TI<\/td><td>Extraiu CPFs e outros dados de clientes dos sistemas internos e organizou as informa\u00e7\u00f5es em planilhas.<\/td><\/tr><tr><td>Thiago Ramalho<\/td><td>TI<\/td><td>Participou do desenvolvimento de c\u00f3digos usados para extrair p\u00e1ginas de assinatura dos PDFs.<\/td><\/tr><tr><td>Rafael Manfrin da Silva<\/td><td>TI<\/td><td>Participou de consultas e rotinas usadas na gera\u00e7\u00e3o em massa de documentos e identificou inconsist\u00eancias na base de CPFs.<\/td><\/tr><tr><td>Renato M.<\/td><td>TI<\/td><td>Tamb\u00e9m aparece relacionado aos aplicativos desenvolvidos para manipula\u00e7\u00e3o dos PDFs.<\/td><\/tr><tr><td>Moacir Louren\u00e7o da Silva Junior<\/td><td>Back Office \/ operacional<\/td><td>Recebeu arquivos com p\u00e1ginas de assinatura e foi acionado para retirar visualmente datas e hor\u00e1rios dos documentos.<\/td><\/tr><tr><td>Anderson Juliano Caspinelli Garcia<\/td><td>TI<\/td><td>Enviou um arquivo com 1.833 PDFs contendo p\u00e1ginas de assinatura isoladas de termos de consentimento.<\/td><\/tr><tr><td>Romy Goerck Gentina Klenquen<\/td><td>Operacional<\/td><td>Discutiu com Allan maneiras de alterar comprovantes de transfer\u00eancias banc\u00e1rias em grande escala.<\/td><\/tr><tr><td>Henrique Pupo<\/td><td>Back Office de consignado<\/td><td>Participou da extra\u00e7\u00e3o dos CCBs usados na montagem dos documentos.<\/td><\/tr><tr><td>Henrique Gon\u00e7alves Silva<\/td><td>Back Office de consignado<\/td><td>Tamb\u00e9m participou da extra\u00e7\u00e3o dos CCBs.<\/td><\/tr><tr><td>Daniel Guscuma<\/td><td>Banco Master<\/td><td>Recebeu, junto com outros funcion\u00e1rios, uma parte dos CCBs que seriam assinados.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fonte: Pol\u00edcia Federal<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Uma cadeia que come\u00e7ava no banco e terminava em um dossi\u00ea<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O conjunto de evid\u00eancias descrito pela Pol\u00edcia Federal revela uma cadeia organizada em <strong>etapas<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Primeiro, <strong>dados de clientes eram extra\u00eddos<\/strong> dos sistemas internos;<\/li>\n\n\n\n<li>Depois, esses dados <strong>alimentavam documentos produzidos<\/strong> em escala;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>P\u00e1ginas de assinaturas eram separadas<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>CCBs eram assinadas<\/strong> digitalmente;<\/li>\n\n\n\n<li>Datas e informa\u00e7\u00f5es que poderiam revelar a origem dos documentos eram <strong>removidas<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li>Por fim, as diferentes pe\u00e7as eram reunidas em <strong>arquivos \u00fanicos<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A tecnologia permitia acelerar praticamente todas essas etapas.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A mala direta do Word produzia procura\u00e7\u00f5es em lote. As consultas aos bancos de dados reuniam informa\u00e7\u00f5es cadastrais. Os programas em C# automatizavam o tratamento dos PDFs. O Acrobat era utilizado para as assinaturas digitais. E o PDF24 reunia os documentos finais.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O objetivo, segundo o material pericial, era sustentar documentalmente a exist\u00eancia de uma carteira de cr\u00e9ditos consignados atribu\u00edda \u00e0 Tirreno Consultoria. O problema \u00e9 que, mesmo depois da retirada de datas e da altera\u00e7\u00e3o de documentos, <strong>a pr\u00f3pria estrutura digital deixava vest\u00edgios.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O choque entre as datas escritas nas CCBs e os registros das assinaturas digitais \u00e9 um dos exemplos. A per\u00edcia conseguiu identificar que documentos apresentados com datas anteriores haviam sido assinados apenas posteriormente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A opera\u00e7\u00e3o, portanto, n\u00e3o dependia apenas da cria\u00e7\u00e3o de documentos falsos. Havia tamb\u00e9m uma segunda frente: apagar ou modificar informa\u00e7\u00f5es que poderiam revelar como e quando aqueles documentos haviam sido produzidos. Era uma tentativa de fazer com que uma sequ\u00eancia de arquivos fabricados em 2025 parecesse a documenta\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es realizadas anteriormente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A fraude investigada pela Pol\u00edcia Federal no Banco Master funcionava como uma esp\u00e9cie de linha de montagem digital. 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