{"id":47091,"date":"2026-07-16T09:03:12","date_gmt":"2026-07-16T12:03:12","guid":{"rendered":"https:\/\/minutobahia24h.com.br\/?p=47091"},"modified":"2026-07-16T09:03:13","modified_gmt":"2026-07-16T12:03:13","slug":"versao-brasileira-operacao-do-mp-ba-e-da-pf-desarticula-grupo-suspeito-de-fraudes-bancarias-e-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/minutobahia24h.com.br\/?p=47091","title":{"rendered":"Vers\u00e3o Brasileira: Opera\u00e7\u00e3o do MP-BA e da PF desarticula grupo suspeito de fraudes banc\u00e1rias e lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"
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Foto: Divulga\u00e7\u00e3o \/ MP-BA

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Um mandado de pris\u00e3o e tr\u00eas de busca e apreens\u00e3o est\u00e3o sendo cumpridos na manh\u00e3 desta quinta-feira (16), em opera\u00e7\u00e3o deflagrada pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado da Bahia, por meio do Grupo Especial de Combate \u00e0s Organiza\u00e7\u00f5es Criminosas e Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (Gaeco), e a Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o \u201cVers\u00e3o Brasileira\u201d desarticulou uma associa\u00e7\u00e3o criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econ\u00f4mica Federal, realizadas por meio da utiliza\u00e7\u00e3o de documentos falsos para abertura de contas banc\u00e1rias, contrata\u00e7\u00e3o fraudulenta de empr\u00e9stimos e posterior oculta\u00e7\u00e3o dos valores obtidos ilicitamente.<\/p>\n\n\n\n

O mandado de pris\u00e3o foi cumprido contra um homem j\u00e1 custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana e os de busca e apreens\u00e3o nas resid\u00eancias de t\u00eas investigados em Salvador.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Os mandados foram expedidos pela 17\u00aa Vara Federal Criminal da Se\u00e7\u00e3o Judici\u00e1ria da Bahia. Durante as investiga\u00e7\u00f5es, que tiveram o apoio da Centralizadora Nacional de Intelig\u00eancia de Seguran\u00e7a (Cesed) da Caixa Econ\u00f4mica Federal, foi constatado que o grupo criminoso utilizava identidades de terceiros para abrir contas banc\u00e1rias em ag\u00eancias da Caixa Econ\u00f4mica Federal, obtendo empr\u00e9stimos consignados fraudulentos em nome das v\u00edtimas.<\/p>\n\n\n\n

Em seguida, os recursos eram rapidamente movimentados por meio de transfer\u00eancias eletr\u00f4nicas, contas de passagem e opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio, com o prop\u00f3sito de dificultar o rastreamento da origem dos valores. Ainda segundo as investiga\u00e7\u00f5es, at\u00e9 o momento, pelo menos cinco contas banc\u00e1rias foram abertas com documentos falsificados, utilizadas para a obten\u00e7\u00e3o fraudulenta dos empr\u00e9stimos, causando preju\u00edzo superior a R$ 424 mil.<\/p>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m revelaram a convers\u00e3o de parte desses recursos em moeda estrangeira por interm\u00e9dio de corretoras de c\u00e2mbio, constituindo ind\u00edcios adicionais de lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional. Por meio de an\u00e1lises banc\u00e1rias, per\u00edcias biom\u00e9tricas e exames de compara\u00e7\u00e3o facial, a Pol\u00edcia Federal identificou integrantes do grupo respons\u00e1veis pela utiliza\u00e7\u00e3o das identidades falsas, pela movimenta\u00e7\u00e3o das contas fraudadas e pela realiza\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es financeiras destinadas \u00e0 oculta\u00e7\u00e3o dos recursos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

O nome \u201cVers\u00e3o Brasileira\u201d faz refer\u00eancia ao m\u00e9todo empregado pelos investigados, que se apropriavam das identidades de pessoas reais e produziam uma esp\u00e9cie de \u201cvers\u00e3o paralela\u201d dessas v\u00edtimas, utilizando documentos adulterados, imagens e dados verdadeiros para criar personagens fict\u00edcios destinados \u00e0 pr\u00e1tica das fraudes financeiras.<\/p>\n\n\n\n

A express\u00e3o tamb\u00e9m remete ao processo de falsifica\u00e7\u00e3o de identidades que permitia aos criminosos atuar perante institui\u00e7\u00f5es financeiras como se fossem os leg\u00edtimos titulares dos documentos utilizados. Os investigados poder\u00e3o responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de estelionato contra institui\u00e7\u00e3o financeira, associa\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.<\/p>\n\n\n\n

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