{"id":46921,"date":"2026-07-13T09:01:37","date_gmt":"2026-07-13T12:01:37","guid":{"rendered":"https:\/\/minutobahia24h.com.br\/?p=46921"},"modified":"2026-07-13T09:01:38","modified_gmt":"2026-07-13T12:01:38","slug":"afa-entra-na-mira-do-fbi-por-movimentacoes-milionarias-nos-eua-diz-jornal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/minutobahia24h.com.br\/?p=46921","title":{"rendered":"AFA entra na mira do FBI por movimenta\u00e7\u00f5es milion\u00e1rias nos EUA, diz jornal"},"content":{"rendered":"
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Foto: Divulga\u00e7\u00e3o \/ Fifa | Canva

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Enquanto a Argentina tenta seguir viva na disputa pelo t\u00edtulo da Copa do Mundo de 2026, a Associa\u00e7\u00e3o do Futebol Argentino (AFA) sofre uma enorme press\u00e3o fora das quatro linhas. Informa\u00e7\u00f5es do\u00a0jornal argentino La Naci\u00f3n, repercutidas na \u00faltima semana, apontam que\u00a0promotores federais dos Estados Unidos e agentes do FBI investigam opera\u00e7\u00f5es financeiras da entidade em territ\u00f3rio norte-americano.<\/p>\n\n\n\n

A apura\u00e7\u00e3o busca entender como a AFA, presidida por Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, movimentou valores milion\u00e1rios pelo sistema financeiro dos Estados Unidos. Os investigadores tamb\u00e9m analisam se parte dessas transa\u00e7\u00f5es pode configurar crimes sob jurisdi\u00e7\u00e3o americana, incluindo suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

O caso ainda est\u00e1 em fase preliminar e, at\u00e9 o momento, n\u00e3o h\u00e1 den\u00fancia formal anunciada contra a entidade ou seus dirigentes. A investiga\u00e7\u00e3o, no entanto, mira o funcionamento financeiro de contratos internacionais e os caminhos usados para entrada e sa\u00edda de recursos vinculados \u00e0 federa\u00e7\u00e3o argentina.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com o La Naci\u00f3n, os promotores procuram pessoas com conhecimento direto sobre a administra\u00e7\u00e3o de Tapia e de Guillermo Toviggino, dirigente ligado \u00e0 estrutura da AFA. A inten\u00e7\u00e3o \u00e9 reunir informa\u00e7\u00f5es sobre a forma como a entidade operou nos \u00faltimos anos e sobre eventuais repasses feitos a empresas e pessoas pr\u00f3ximas \u00e0 c\u00fapula do futebol argentino.<\/p>\n\n\n\n

Um dos pontos centrais da investiga\u00e7\u00e3o \u00e9 a TourProdEnter LLC, empresa sediada nos Estados Unidos e ligada ao produtor teatral Javier Faroni. A companhia seria respons\u00e1vel pela cobran\u00e7a de contratos comerciais internacionais da AFA e teria administrado receitas milion\u00e1rias da entidade.<\/p>\n\n\n\n

Conforme documentos citados pela imprensa argentina, Javier Faroni e sua esposa, Erica Gillette, movimentaram recursos por contas abertas em institui\u00e7\u00f5es financeiras como Citibank, Synovus Financial, Bank of America, JPMorgan Chase e PNC Bank.<\/p>\n\n\n\n

A TourProdEnter teria operado pelo menos US$ 260 milh\u00f5es em receitas relacionadas \u00e0 AFA. Os investigadores, por\u00e9m, apuram se todos os valores movimentados tinham origem e destino devidamente justificados.<\/p>\n\n\n\n

Entre as transa\u00e7\u00f5es sob an\u00e1lise est\u00e3o transfer\u00eancias para empresas ligadas a pessoas que, segundo registros citados pela reportagem, recebiam benef\u00edcios sociais e viviam em cidades como Buenos Aires e Bariloche. A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m cita pagamentos destinados a companhias relacionadas a Toviggino e familiares, al\u00e9m de pessoas pr\u00f3ximas \u00e0 estrutura da sele\u00e7\u00e3o argentina.<\/p>\n\n\n\n

O Departamento de Justi\u00e7a dos Estados Unidos tamb\u00e9m avalia ouvir ex-integrantes do governo de Javier Milei. A expectativa \u00e9 que essas pessoas possam contribuir com informa\u00e7\u00f5es sobre eventuais fiscaliza\u00e7\u00f5es, alertas ou documentos produzidos nos \u00faltimos anos envolvendo opera\u00e7\u00f5es da AFA.<\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou a ser estruturada em 2025 e \u00e9 conduzida por promotores federais em Washington e no Distrito Sul da Fl\u00f3rida.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

BN<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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