{"id":45062,"date":"2026-05-28T10:31:10","date_gmt":"2026-05-28T13:31:10","guid":{"rendered":"https:\/\/minutobahia24h.com.br\/?p=45062"},"modified":"2026-05-28T10:31:11","modified_gmt":"2026-05-28T13:31:11","slug":"operacao-carbono-oculto-segunda-fase-mira-novo-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-com-fintechs-e-mafia-do-nafta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/minutobahia24h.com.br\/?p=45062","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro com fintechs e ‘m\u00e1fia do nafta’"},"content":{"rendered":"
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Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo. \u2014 Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/MP-SP


<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Uma nova fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto foi realizada nesta quinta-feira (28) tendo como alvo um esquema criminoso no setor de combust\u00edveis envolvendo fraudes, sonega\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro<\/strong> por meio de fintechs e uma “m\u00e1fia do nafta”, que t\u00eam entre seus benefici\u00e1rios o Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Batizada de batizada de Fluxo Oculto, a a\u00e7\u00e3o do grupo de atua\u00e7\u00e3o e combate ao crime organizado (Gaeco) do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo<\/a> e a Receita Federal<\/a> cumpriu cerca de 60 mandados de busca e apreens\u00e3o em cinco estados<\/strong>: S\u00e3o Paulo, Paran\u00e1, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.<\/p>\n\n\n\n

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Os principais alvos eram empres\u00e1rios, operadores log\u00edsticos e laranjas do esquema, que, segundo a investiga\u00e7\u00e3o, continuaram atuando mesmo ap\u00f3s opera\u00e7\u00f5es policiais anteriores, como a Carbono Oculto, evidenciando alto grau de organiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

O grupo passou, por exemplo, a concentrar movimenta\u00e7\u00f5es de dezenas de postos para tentar despistar fiscaliza\u00e7\u00e3o e as investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Em um dos casos, as opera\u00e7\u00f5es de 56 postos de combust\u00edveis<\/a> eram feitas em uma \u00fanica conta. Al\u00e9m disso, os alvos migraram, nos \u00faltimos meses, recursos entre v\u00e1rias fintechs e usaram novas empresas para substituir antigas j\u00e1 expostas.<\/p>\n\n\n\n

Como o PCC aparece no esquema<\/h2>\n\n\n\n

O PCC aparece na investiga\u00e7\u00e3o como benefici\u00e1rio indireto das movimenta\u00e7\u00f5es fiinanceiras, integrante do mesmo ecossistema financeiro ilegal, usu\u00e1rio das mesmas fintechs para lavagem, oculta\u00e7\u00e3o de recursos e circula\u00e7\u00e3o de dinheiro ilegal.<\/p>\n\n\n\n

Isso \u00e9 o que o MP chama de: \u201cconverg\u00eancia criminal\u201d (compartilhamento de estrutura entre grupos).<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Institui\u00e7\u00f5es usadas pelo grupo tamb\u00e9m atendem PCC:<\/strong>\u00a0SISPAY \/ VPAY: t\u00eam hist\u00f3rico de fraudes e v\u00ednculos com PCC).<\/li>\n\n\n\n
  2. Empresas do esquema movimentam dinheiro ligado ao PCC:\u00a0<\/strong>fluxos financeiros identificados entre fintechs, empresas do grupo e estruturas associadas ao PCC.<\/li>\n\n\n\n
  3. Conex\u00e3o direta por pessoas:<\/strong>\u00a0Ricardo Romano, apontado como ligado ao PCC dentro da estrutura financeira.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Dela\u00e7\u00e3o rejeitada<\/h2>\n\n\n\n

    A investiga\u00e7\u00e3o mostrou que o esquema, liderado por Mohamad Hussein Mourad (o “Primo”) e Roberto Augusto Leme da Silva (o “Beto Louco”)<\/a> manteve a lavagem de dinheiro por meio de fintechs, alterando empresas e quadros societ\u00e1rios para continuar ocultando patrim\u00f4nio da adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis e sonega\u00e7\u00e3o de impostos, e mantendo conex\u00f5es com o PCC.<\/p>\n\n\n\n

    Os dois est\u00e3o foragidos desde agosto do ano passado, mas em decorr\u00eancia da Opera\u00e7\u00e3o Tank, deflagrada pela Pol\u00edcia Federal<\/a> no mesmo dia da Carbono Oculto.<\/p>\n\n\n\n

    Eles tentaram fechar um acordo de dela\u00e7\u00e3o premiada com o MP <\/strong>de S\u00e3o Paulo, mas a proposta foi rejeitada pelos promotores<\/a>. Para o MP, os empres\u00e1rios omitiram informa\u00e7\u00f5es sobre lavagem de dinheiro, conex\u00f5es do esquema com o PCC e corrup\u00e7\u00e3o policial.<\/p>\n\n\n\n

    \n

    Os relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira apontaram movimenta\u00e7\u00f5es at\u00edpicas e suspeitas de quase R$ 4 bilh\u00f5es e que o uso de fintechs e plataformas de pagamento funcionaram como \u201cdutos financeiros\u201d do grupo.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n

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    \"Mohamad<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

    Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “Primo”, e Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco” \u2014 Foto: Montagem g1\/Reprodu\u00e7\u00e3o\/Redes sociais\/Pol\u00edcia Civil<\/p>\n\n\n\n

    M\u00e1fia do nafta<\/h2>\n\n\n\n

    Em outras frentes de atua\u00e7\u00e3o na opera\u00e7\u00e3o de desta quinta-feira, os agentes cumprem mandados contra empresas e pessoas que atuavam na\u00a0\u201cm\u00e1fia do nafta\u201d e adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis<\/strong>. O grupo usava empresas de solventes petroqu\u00edmicos importados, que possuem tributa\u00e7\u00e3o muito inferior, para serem vendidos ilegalmente como gasolina automotiva.<\/p>\n\n\n\n

    \n

    O preju\u00edzo com a sonega\u00e7\u00e3o fiscal \u00e9 estimado em mais de R$ 200 milh\u00f5es na diferen\u00e7a tribut\u00e1ria contabilizada.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

    Esta fase est\u00e1 dividida em tr\u00eas frentes. Veja abaixo.<\/p>\n\n\n\n

    FRENTE 1: Engenharia financeira e lavagem de capitais via fintechs<\/h2>\n\n\n\n

    Esta frente atua como o “duto financeiro” da organiza\u00e7\u00e3o criminosa liderada por “Primo” e “Beto Louco”, viabilizando a oculta\u00e7\u00e3o do patrim\u00f4nio bilion\u00e1rio e mantendo conex\u00f5es com o PCC.<\/p>\n\n\n\n

    Modus Operandi: <\/strong>O grupo usa institui\u00e7\u00f5es de pagamento para lavar dinheiro, valendo-se do modelo de “contas-bols\u00e3o” e “contas gr\u00e1ficas”. Os recursos de dezenas de postos de combust\u00edveis da organiza\u00e7\u00e3o s\u00e3o depositados em uma \u00fanica conta banc\u00e1ria sob o CNPJ da fintech (“conta-bols\u00e3o”).<\/p>\n\n\n\n

    As investiga\u00e7\u00f5es revelaram que a separa\u00e7\u00e3o de quem \u00e9 o dono do dinheiro ocorre apenas no sistema interno da fintech (“conta gr\u00e1fica”), criando um ponto cego<\/strong> (camada de oculta\u00e7\u00e3o) que impede o Banco Central e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) de rastrearem a origem, o destino e os reais titulares dos recursos. Quando o esquema sofre fiscaliza\u00e7\u00e3o, a organiza\u00e7\u00e3o migra rapidamente os recursos de uma fintech para outra.<\/p>\n\n\n\n

    Pessoas e Empresas Envolvidas:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Lideran\u00e7as e Operadores:\u00a0<\/strong>Mohamad Hussein Mourad e “Beto Louco” (l\u00edderes), Lucas Tom\u00e9 Assun\u00e7\u00e3o (gerente cont\u00e1bil do grupo).<\/li>\n\n\n\n
    • Fintechs e seus Gestores:<\/strong>\u00a0BK Bank, Ceopag (ligada a Kawel Rodrigo Lotti), Sispay (Marcelo Artur Motta Ramos Marques e Vera Lucia Teixeira), Vpay, Yaw e Smart Solutions Group.<\/li>\n\n\n\n
    • Conex\u00f5es com o PCC:<\/strong>\u00a0A Yaw interligou-se ao esquema via Shelby Holdings, empresa atrelada a Ricardo Romano (investigado por liga\u00e7\u00f5es com o PCC). A Sispay revelou v\u00ednculos com Luiz S\u00e9rgio Ferreira da Mota, alvo de opera\u00e7\u00f5es anteriores contra a m\u00e1fia dos \u00f4nibus ligada \u00e0 mesma fac\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Valores Movimentados:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        \n
      • A Smart Solutions Group movimentou mais de\u00a0R$ 1,2 bilh\u00e3o<\/strong>, sendo cerca de metade unicamente para a GGX Global (holding de postos do grupo criminoso).<\/li>\n\n\n\n
      • A Ceopag registrou movimenta\u00e7\u00f5es at\u00edpicas em curt\u00edssimo prazo de\u00a0R$ 359 milh\u00f5es<\/strong>\u00a0em cr\u00e9ditos e\u00a0R$ 513 milh\u00f5es\u00a0<\/strong>em d\u00e9bitos.<\/li>\n\n\n\n
      • No total consolidado, relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira apontaram movimenta\u00e7\u00f5es at\u00edpicas de sujeitos obrigados na ordem de\u00a0R$ 3,86 bilh\u00f5es<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        FRENTE 2: A m\u00e1fia do nafta e adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis<\/h2>\n\n\n\n

        Esta frente exp\u00f5e a fraude f\u00edsica e tribut\u00e1ria: o desvio de solventes petroqu\u00edmicos importados (Nafta), que possuem tributa\u00e7\u00e3o muito inferior, para serem vendidos ilegalmente como gasolina automotiva.<\/p>\n\n\n\n

        Modus Operandi:<\/strong> Produtoras e importadoras de solventes emitem milhares de notas fiscais falsas (“espelho”) atestando a venda de Nafta para empresas qu\u00edmicas de fachada, segundo apontou a investiga\u00e7\u00e3o. Essas falsas ind\u00fastrias qu\u00edmicas s\u00e3o registradas em nome de “laranjas” (frequentemente pessoas vulner\u00e1veis ou benefici\u00e1rias de programas sociais) em endere\u00e7os fict\u00edcios.<\/p>\n\n\n\n

        Na realidade, o produto f\u00edsico nunca chega a essas empresas; os caminh\u00f5es desviam a rota e descarregam o Nafta diretamente em distribuidoras e terminais terrestres, onde o solvente \u00e9 misturado \u00e0 Gasolina Tipo A. O combust\u00edvel adulterado \u00e9, ent\u00e3o, revendido aos consumidores finais nos postos.<\/p>\n\n\n\n

        Pessoas e Empresas Envolvidas:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          \n
        • N\u00facleo de Comando e Produtoras:\u00a0<\/strong>Raffaele Vestenius Masi e Aldo Ant\u00f4nio Masi (titulares e gestores de fato da produtora Petrodansk), auxiliados por Jo\u00e3o Eduardo de Albuquerque (gestor operacional). A empresa SMAX tamb\u00e9m emite notas para a fraude.<\/li>\n\n\n\n
        • Log\u00edstica e Laranjas:<\/strong>\u00a0\u00cdtalo Giovanni Bergamo (coordenador do recrutamento de laranjas e emiss\u00e3o de conhecimentos de transporte), Igor de Souza Amorim e Gilmar Amorim (log\u00edstica). Michele Gomes Vieira Silva e Simone Alves de Oliveira atuaram abrindo dezenas de empresas de fachada (como MGK, Zurk, Kore Transportes).<\/li>\n\n\n\n
        • Distribuidoras e Terminais (Destino real):\u00a0<\/strong>Distribuidora Saara, Petroriente Distribuidora e os terminais terrestres Tercom (Paul\u00ednia) e Aruj\u00e1 Terminais.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          Valores e Volumes Identificados:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

            \n
          • Desvio comprovado de mais de 135 milh\u00f5es de litros de Nafta em pouco mais de dois anos.<\/li>\n\n\n\n
          • Apenas a Petrodansk emitiu mais de 10.076 notas fiscais falsas, totalizando\u00a0R$ 1,49 bilh\u00e3o<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          • O preju\u00edzo com a sonega\u00e7\u00e3o fiscal \u00e9 estimado em mais de R$ 200 milh\u00f5es na diferen\u00e7a tribut\u00e1ria auferida.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

            FRENTE 3: Oculta\u00e7\u00e3o patrimonial via fundos de investimentos (FIDCs)<\/h2>\n\n\n\n

            Como complemento direto da M\u00e1fia do NAFTA, o grupo utiliza o mercado financeiro formal para liquidar as opera\u00e7\u00f5es fraudulentas e mascarar os benefici\u00e1rios do lucro da adultera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

            Modus Operandi: <\/strong>Para que o dinheiro da gasolina adulterada retorne de forma “limpa” para as produtoras (Petrodansk\/SMAX), as empresas-fantasma emitem boletos. Quem paga esses boletos s\u00e3o Fundos de Investimento em Direitos Credit\u00f3rios N\u00e3o Padronizados (FIDC-NP). Contudo, as cess\u00f5es ocorrem sem des\u00e1gio (sem desconto) e com prazos curt\u00edssimos (\u00e0s vezes de 1 dia), o que subverte a l\u00f3gica do mercado financeiro e prova que a transa\u00e7\u00e3o \u00e9 fict\u00edcia.<\/p>\n\n\n\n

            Esses fundos s\u00e3o “fechados”, possuindo apenas um ou dois cotistas, funcionando exclusivamente como uma camada final de lavagem de dinheiro (layering) para pagar faturas il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

            Pessoas e Empresas Envolvidas:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

              \n
            • Fundos:\u00a0<\/strong>Zeus FIDC-NP, Gran Capital FIDC-NP e FIDC DB Cr\u00e9dito Global.<\/li>\n\n\n\n
            • Gestores\/Benefici\u00e1rios:\u00a0<\/strong>Guilherme Mour\u00e3o Vaz (Diretor da Actual DTVM\/Gran Capital), Edward Bertelli J\u00fanior (Libertas Asset), Luis Roberto Zaratin Soares (Ello Gestora). Na ponta dos benefici\u00e1rios, figuram Gledson Pacheco e Ant\u00f4nio Correa de Freitas Junior (que operam a Nova Rub\u00edlia Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento e a distribuidora Saara), e Guilherme Ali de Paula (Pix Card \/ Atena FIP).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

              \ud83d\udc49 A defesa deles n\u00e3o foi localizada.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

              Valores Identificados:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                \n
              • Para o bloqueio de bens (confisco), a opera\u00e7\u00e3o mirou o patrim\u00f4nio l\u00edquido dos fundos que serviam de duto: R$ 85 milh\u00f5es (Zeus), R$ 72 milh\u00f5es (Gran Capital) e R$ 47 milh\u00f5es (DB Cr\u00e9dito Global).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                Uma nova fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto foi realizada nesta quinta-feira (28) tendo como alvo um esquema criminoso no setor de combust\u00edveis envolvendo fraudes, sonega\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro por meio de fintechs e uma “m\u00e1fia do nafta”, que t\u00eam entre seus benefici\u00e1rios o Primeiro Comando da Capital (PCC). Batizada de batizada de Fluxo Oculto, a a\u00e7\u00e3o do […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":45063,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-45062","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticia"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t