{"id":43339,"date":"2026-04-10T08:42:33","date_gmt":"2026-04-10T11:42:33","guid":{"rendered":"https:\/\/minutobahia24h.com.br\/?p=43339"},"modified":"2026-04-10T08:42:35","modified_gmt":"2026-04-10T11:42:35","slug":"operacoes-do-master-tinham-empresario-baiano-nelson-tanure-entre-destinos-aponta-coaf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/minutobahia24h.com.br\/?p=43339","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00f5es do Master tinham empres\u00e1rio baiano Nelson Tanure entre destinos, aponta Coaf"},"content":{"rendered":"
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Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o \/ Redes Sociais
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Um Relat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeira (RIF) sobre transa\u00e7\u00f5es do Banco Master, enviado \u00e0 Comiss\u00e3o Parlamentar de Inqu\u00e9rito (CPI) do Crime Organizado no Senado em mar\u00e7o, aponta a exist\u00eancia de opera\u00e7\u00f5es que incluem uso de dinheiro em esp\u00e9cie, garantias com valores inflados em empr\u00e9stimos e destina\u00e7\u00e3o de recursos a empreendimentos associados ao empres\u00e1rio baiano Nelson Tanure, investigado pela Pol\u00edcia Federal (PF) no caso.<\/p>\n\n\n\n

O documento foi elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), \u00f3rg\u00e3o do governo federal respons\u00e1vel por atuar na preven\u00e7\u00e3o e detec\u00e7\u00e3o de crimes de lavagem de dinheiro. A legisla\u00e7\u00e3o determina que institui\u00e7\u00f5es financeiras comuniquem opera\u00e7\u00f5es de grande porte ou que apresentem ind\u00edcios de irregularidades.<\/p>\n\n\n\n

As informa\u00e7\u00f5es foram publicadas nesta sexta-feira (10) pela Folha de S. Paulo. Segundo a reportagem, o relat\u00f3rio, que abrange o per\u00edodo de 2022 a 2025, parte das opera\u00e7\u00f5es analisadas envolve movimenta\u00e7\u00f5es financeiras em esp\u00e9cie acima dos limites estabelecidos em normas. Segundo investigadores ouvidos pelo jornal, a men\u00e7\u00e3o a opera\u00e7\u00f5es em esp\u00e9cie refere-se ao uso de dinheiro vivo em algum momento das transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi procurada, mas n\u00e3o respondeu aos questionamentos. J\u00e1 a defesa de Nelson Tanure afirmou que o empres\u00e1rio n\u00e3o possui rela\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria com o Banco Master. \u201cFoi apenas cliente nos \u00faltimos anos\u201d, declarou.<\/p>\n\n\n\n

Um dos casos citados no relat\u00f3rio envolve a empresa BTG Empreendimentos, Loca\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os, sediada em Campo Grande e atuante nos setores de terraplanagem e aluguel de m\u00e1quinas. A opera\u00e7\u00e3o, realizada em setembro de 2024, somou R$ 468,8 milh\u00f5es e, conforme o RIF, envolveu, em algum momento, recursos em esp\u00e9cie.<\/p>\n\n\n\n

BN<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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