{"id":42366,"date":"2026-03-18T09:49:35","date_gmt":"2026-03-18T12:49:35","guid":{"rendered":"https:\/\/minutobahia24h.com.br\/?p=42366"},"modified":"2026-03-18T09:49:37","modified_gmt":"2026-03-18T12:49:37","slug":"fundo-da-reag-recebeu-r-1-bilhao-de-empresas-ligadas-a-lavagem-de-dinheiro-do-pcc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/minutobahia24h.com.br\/?p=42366","title":{"rendered":"Fundo da Reag recebeu R$ 1 bilh\u00e3o de empresas ligadas \u00e0 lavagem de dinheiro do PCC"},"content":{"rendered":"
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Banco Central (BC) decreta liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial da Reag Investimentos \u2014 Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o\/Instagram
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Comunicados banc\u00e1rios enviados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) apontam que o Fundo de Investimento em Direito Credit\u00f3rio (FIDC) Gold Style, administrado pela Reag, recebeu R$ 1 bilh\u00e3o de empresas apontadas pela Pol\u00edcia Federal como parte do esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) no mercado financeiro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com dados da Associa\u00e7\u00e3o Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o fundo \u00e9 administrado, controlado, gerido, custodiado e distribu\u00eddo pela Reag<\/strong>, administradora de fundos de investimentos e que \u00e9 apontada pela Pol\u00edcia Federal em envolvimentos no esquema de fraudes do Banco Master.<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

Os dados foram enviados pelo Coaf \u00e0 Comiss\u00e3o Parlamentar de Inqu\u00e9rito (CPI) do Crime Organizado, no Senado. As transa\u00e7\u00f5es correspondem a um per\u00edodo entre 2023 e 2025.<\/p>\n\n\n\n

Ao todo, os valores recebidos somam R$ 1 bilh\u00e3o.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Segundo publica\u00e7\u00f5es feitas \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM), o Fundo Gold Style tem um ativo de R$ 2 bilh\u00f5es.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dentre o que foi repassado \u00e0 Gold Style, est\u00e3o R$ 759,5 milh\u00f5es feitos pela Aster Petr\u00f3leo, distribuidora de combust\u00edveis ligada ao PCC.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es da opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, a distritubuidora era usada na engrenagem do grande esquema de lavagem de dinheiro e sonega\u00e7\u00e3o de impostos<\/strong><\/a> em todo o setor de combust\u00edveis de oito estados brasileiros.<\/p>\n\n\n\n

O comunicado foi feito pelo Banco do Brasil, em agosto de 2024, antes da deflagra\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m da Aster, a Gold tamb\u00e9m recebeu R$ 158 milh\u00f5es da BK Bank,<\/strong> uma fintech apontada pelas investiga\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Federal como um dos n\u00facleos financeiros usados pelo PCC para lavar dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

O fundo tamb\u00e9m recebeu R$ 175 milh\u00f5es da Inovanti Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento<\/strong>, fintech apontada em comunicados banc\u00e1rios ao Coaf como uma institui\u00e7\u00e3o que movimentou mais de R$ 778 milh\u00f5es de pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas investigadas pela Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto.<\/p>\n\n\n\n

Um comunicado feito ao Caof pela Reag, administradora do fundo, informou que, al\u00e9m dos valores recebidos, a Gold Style enviou R$ 180 milh\u00f5es para a Super Empreendimentos<\/strong>, empresa que teve o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, como diretor entre 2021 e 2024.<\/p>\n\n\n\n

O comunicado foi feito uma semana ap\u00f3s a primeira fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/a>, em setembro de 2025.<\/p>\n\n\n\n

A Reag<\/h2>\n\n\n\n

A Reag tamb\u00e9m foi alvo da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, a mesma que investiga o Banco Master e que levou o banqueiro Daniel Vorcaro \u00e0 pris\u00e3o em 4 de mar\u00e7o<\/strong><\/a>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A suspeita dos investigadores \u00e9 que a empresa atuou na estrutura\u00e7\u00e3o e administra\u00e7\u00e3o de uma “ciranda” de fundos suspeitos de movimentar recursos de forma at\u00edpica, inflar resultados e ocultar riscos, com ind\u00edcios de fraude e lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

A empresa tamb\u00e9m foi alvo da opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, que investiga um esquema bilion\u00e1rio de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edveis, atribu\u00eddo a integrantes PCC.<\/p>\n\n\n\n

A suspeita \u00e9 que o PCC utilizou a estrutura de fundos da Reag para lavar dinheiro com um \u00fanico cotista, o que dificulta a identifica\u00e7\u00e3o dos benefici\u00e1rios finais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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