{"id":34485,"date":"2025-08-29T07:37:09","date_gmt":"2025-08-29T10:37:09","guid":{"rendered":"https:\/\/minutobahia24h.com.br\/?p=34485"},"modified":"2025-08-29T07:37:11","modified_gmt":"2025-08-29T10:37:11","slug":"cana-maquininha-fintech-veja-caminho-usado-pelo-pcc-para-lavar-dinheiro-no-esquema-bilionario-segundo-investigacao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/minutobahia24h.com.br\/?p=34485","title":{"rendered":"Cana, maquininha, fintech: veja caminho usado pelo PCC para lavar dinheiro no esquema bilion\u00e1rio, segundo investiga\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img data-recalc-dims=\"1\" fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"520\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/minutobahia24h.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Sem-titulo-387.jpg?resize=800%2C520&#038;ssl=1\" alt=\"\" class=\"wp-image-34486\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/minutobahia24h.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Sem-titulo-387.jpg?w=984&amp;ssl=1 984w, https:\/\/i0.wp.com\/minutobahia24h.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Sem-titulo-387.jpg?resize=300%2C195&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/minutobahia24h.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Sem-titulo-387.jpg?resize=768%2C499&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/minutobahia24h.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Sem-titulo-387.jpg?resize=750%2C487&amp;ssl=1 750w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Viaturas da PF e da Receita em frente a pr\u00e9dio na Faria Lima durante megaopera\u00e7\u00e3o que investiga fraude do PCC em postos de combust\u00edveis \u2014 Foto: Amanda Perobelli\/Reuters<br><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O caminho do dinheiro do esquema bilion\u00e1rio comandado pelo grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combust\u00edveis passava por toda a cadeia produtiva, come\u00e7ando no campo e indo at\u00e9 o&nbsp;<a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/sp\/sao-paulo\/noticia\/2025\/08\/28\/esquema-bilionario-do-pcc-os-numeros-da-operacao-que-envolveu-postos-de-combustiveis-e-a-faria-lima.ghtml\">cora\u00e7\u00e3o do mercado financeiro<\/a>&nbsp;em S\u00e3o Paulo. As informa\u00e7\u00f5es&nbsp;<a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/sp\/sao-paulo\/noticia\/2025\/08\/28\/esquema-bilionario-do-pcc-os-numeros-da-operacao-que-envolveu-postos-de-combustiveis-e-a-faria-lima.ghtml\">f<\/a><a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/sp\/sao-paulo\/noticia\/2025\/08\/28\/megaoperacao-que-mira-esquema-bilionario-do-pcc-e-a-maior-ja-realizada-no-brasil-contra-crime-organizado.ghtml\">oram reveladas durante a maior opera\u00e7\u00e3o contra o crime organizado do Brasil<\/a>, que ocorreu na quinta-feira (28).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os investigadores apontam que a fac\u00e7\u00e3o chegou a&nbsp;<a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/sp\/sao-paulo\/noticia\/2025\/08\/28\/pcc-controla-40-fundos-de-investimentos-com-patrimonio-de-mais-de-r-30-bilhoes-diz-receita-federal.ghtml\">controlar 40 fundos de investimento<\/a>, com patrim\u00f4nio superior a R$ 30 bilh\u00f5es, usados para lavar dinheiro, blindar patrim\u00f4nio e financiar a compra de ativos estrat\u00e9gicos, como quatro usinas de \u00e1lcool, 1.600 caminh\u00f5es de transporte e mais de cem im\u00f3veis de alto valor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As investiga\u00e7\u00f5es foram conduzidas por uma for\u00e7a-tarefa nacional envolvendo diversos \u00f3rg\u00e3os, com destaque para a atua\u00e7\u00e3o conjunta do Minist\u00e9rio P\u00fablico (MP), da&nbsp;<a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/tudo-sobre\/policia-federal\/\">Pol\u00edcia Federal<\/a>&nbsp;(PF) e da&nbsp;<a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/tudo-sobre\/receita-federal\/\">Receita Federal<\/a>. A for\u00e7a-tarefa nacional contou com cerca de&nbsp;<a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/sp\/sao-paulo\/noticia\/2025\/08\/28\/megaoperacao-com-1400-agentes-mira-esquema-bilionario-do-pcc-no-setor-de-combustiveis-com-350-alvos-r-76-bi-foram-sonegados.ghtml\">1.400 agentes e mirou 350 alvos<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os estados envolvidos s\u00e3o: S\u00e3o Paulo, Bahia, Goi\u00e1s, Paran\u00e1, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranh\u00e3o, Piau\u00ed, Rio de Janeiro e Tocantins.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/s2-g1.glbimg.com\/nC3gDxRfIXaTvK9RIne2PAXXtn0%3D\/0x0%3A1200x1420\/984x0\/smart\/filters%3Astrip_icc%28%29\/i.s3.glbimg.com\/v1\/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a\/internal_photos\/bs\/2025\/F\/C\/A3mb5GSTWiZK6pU0B90A\/250828-info-atuacao-pcc.png?w=800&#038;ssl=1\" alt=\"Infogr\u00e1fico - Caminho do dinheiro no esquema do PCC \u2014 Foto: Arte\/g1\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infogr\u00e1fico &#8211; Caminho do dinheiro no esquema do PCC \u2014 Foto: Arte\/g1<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Produ\u00e7\u00e3o de cana<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Usinas sucroalcooleiras<\/strong>: fazendeiros e donos de usinas foram coagidos a vender suas propriedades para o PCC, com suspeita de inc\u00eandios criminosos como t\u00e1tica de intimida\u00e7\u00e3o. Sobrepre\u00e7o na aquisi\u00e7\u00e3o de cana.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Distribuidoras de combust\u00edveis:<\/strong>\u00a0fundamentais para o desvio e transporte clandestino de metanol. Utilizadas na pr\u00e1tica de fraudes fiscais e lavagem de capital. Faziam pedidos de ressarcimento indevido de PIS\/Confins, enquanto pagavam percentual \u00ednfimo de tributo em rela\u00e7\u00e3o ao faturamento. Simulavam aquisi\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis para emitir notas fiscais e ocultar a movimenta\u00e7\u00e3o dos valores il\u00edcitos. Alto fluxo de dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Transportadoras:<\/strong>\u00a0desviavam clandestinamente o metanol que devia ser entregue a empresas qu\u00edmicas leg\u00edtimas para adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edvel. Usavam notas fiscais quentes, que simulavam \u00e1lcool ou gasolina, para esconder o transporte do metanol.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Fabrica\u00e7\u00e3o e refino:\u00a0<\/strong>Copape (formuladora) e Aster (distribuidora) atuavam em conjunto na fraude fiscal, fraude cont\u00e1bil e lavagem de capital. PCC inflava os pre\u00e7os dos insumos nas transi\u00e7\u00f5es entre as empresas para sonegar impostos e obter cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios indevidos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Armazenagem:<\/strong>\u00a0os terminais de armazenamento s\u00e3o usados para ocultar origem e destino dos recursos il\u00edcitos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Postos e maquininhas de cart\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Redes de postos de combust\u00edveis:<\/strong>\u00a0muitos postos tinham o papel de receber dinheiro em esp\u00e9cie ou via maquininhas de cart\u00e3o e transitar recursos do crime para a organiza\u00e7\u00e3o criminosa por meio de suas contas banc\u00e1rias, como parte do esquema de lavagem de dinheiro.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Combust\u00edvel adulterado:\u00a0<\/strong>nos \u00faltimos 4 anos, esses postos movimentaram R$ 52 bilh\u00f5es.<a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/carros\/noticia\/2025\/08\/28\/metanol-no-combustivel-pode-corroer-pecas-e-causar-falhas-no-motor-veja-os-riscos.ghtml\">\u00a0Vendiam combust\u00edveis adulterados<\/a>\u00a0e colocavam menos combust\u00edvel do que o volume indicado no painel. Tamb\u00e9m recebiam dinheiro em esp\u00e9cie ou maquininha para mandar para o PCC por meio de suas contas banc\u00e1rias.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Compras simuladas:<\/strong>\u00a0cerca de 140 postos, sem qualquer movimenta\u00e7\u00e3o no per\u00edodo, foram destinat\u00e1rios de mais de R$ 2 bilh\u00f5es em notas fiscais de combust\u00edveis. A suspeita \u00e9 que essas compras simuladas serviram para ocultar o tr\u00e2nsito de valores il\u00edcitos depositados nas distribuidoras vinculadas \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sonega\u00e7\u00e3o de tributos:\u00a0<\/strong>impostos recolhidos eram muito menores do que o volume real, n\u00e3o correspondiam \u00e0 escala das atividades econ\u00f4micas declaradas pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa. As autoridades calculam que o esquema sonegou pelo menos R$ 7,6 bilh\u00f5es em impostos federais, estaduais e municipais. S\u00f3 na esfera federal, a perda foi estimada em R$ 4 bilh\u00f5es, dos quais cerca de R$ 1 bilh\u00e3o j\u00e1 est\u00e1 inscrito em d\u00edvida ativa.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conveni\u00eancias e padarias:<\/strong>\u00a0usadas na lavagem de dinheiro, muitas em nome de laranjas. Empresas duram apenas alguns meses e logo s\u00e3o substitu\u00eddas por outras de nome similar, para camuflar a sucess\u00e3o e dificultar a detec\u00e7\u00e3o das fraudes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Setor portu\u00e1rio:<\/strong>\u00a0importa\u00e7\u00e3o e desvio de metanol il\u00edcito, al\u00e9m da lavagem de dinheiro e oculta\u00e7\u00e3o patrimonial. O metanol chegava pelo Porto de Paranagu\u00e1 (PR) e era desviado do destino leg\u00edtimo para adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edvel, com &#8220;tickets de pesagem&#8221; emitidos<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sistema financeiro<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\ud83d\udd0d&nbsp;<em>Fintech \u00e9 a abrevia\u00e7\u00e3o de \u201cfinancial technology\u201d (tecnologia financeira, em ingl\u00eas). S\u00e3o empresas que oferecem servi\u00e7os banc\u00e1rios e financeiros digitais, como transfer\u00eancias, emiss\u00e3o de boletos, cart\u00f5es, pagamentos por maquininha e at\u00e9 empr\u00e9stimos. Diferentemente dos bancos tradicionais, costumam ter menos ag\u00eancias f\u00edsicas e operar de forma mais \u00e1gil por aplicativos e plataformas online.<\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Recursos ocultos:<\/strong>\u00a0no sistema financeiro, fintechs como o BK Bank funcionavam como um n\u00facleo financeiro invis\u00edvel da fac\u00e7\u00e3o. Foram usadas para ocultar recursos em \u201ccontas-bols\u00e3o\u201d, que s\u00e3o abertas pela pr\u00f3pria fintech em um banco comercial, onde os recursos de todos os clientes ficam misturados, sem separa\u00e7\u00e3o individual. Uma \u00fanica fintech movimentou R$ 46 bilh\u00f5es em recursos n\u00e3o rastre\u00e1veis.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Bancos paralelos:\u00a0<\/strong>os mesmos operadores controlavam fintechs menores, criando uma segunda camada de oculta\u00e7\u00e3o. Segundo a Receita, todas essas empresas funcionavam como \u201cbancos paralelos\u201d da fac\u00e7\u00e3o criminosa, permitindo a integra\u00e7\u00e3o dos lucros ilegais ao mercado de capitais.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sem fiscaliza\u00e7\u00e3o:\u00a0<\/strong>fintechs ficam fora do sistema de gerenciamento de risco do governo. Ap\u00f3s a revela\u00e7\u00e3o do esquema bilion\u00e1rio, o ministro da Fazenda,\u00a0<a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/politica\/politico\/fernando-haddad\/\">Fernando Haddad<\/a>, informou que a\u00a0<a class=\"\" href=\"https:\/\/g1.globo.com\/economia\/noticia\/2025\/08\/28\/fake-news-sobre-pix-retirou-fintechs-do-radar-haddad-anuncia-que-instituicoes-serao-monitoradas-de-perto-a-partir-desta-sexta.ghtml\">Receita Federal vai passar a monitorar mais de perto as fintechs<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Blindagem de patrim\u00f4nio:<\/strong>\u00a0parte significativa dos recursos foi aplicada em fundos de investimento, com v\u00e1rias camadas de oculta\u00e7\u00e3o para esconder os verdadeiros benefici\u00e1rios. A Receita identificou ao menos 40 fundos, com patrim\u00f4nio de R$ 30 bilh\u00f5es, controlados pelo grupo criminoso. Muitos t\u00eam um \u00fanico cotista. Entre os bens est\u00e3o: um terminal portu\u00e1rio; quatro usinas de \u00e1lcool (mais duas em parceria ou aquisi\u00e7\u00e3o); 1.600 caminh\u00f5es para transporte de combust\u00edveis; mais de cem im\u00f3veis, incluindo seis fazendas no interior de SP (R$ 31 milh\u00f5es) e uma casa em Trancoso (BA) no valor de R$ 13 milh\u00f5es.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O caminho do dinheiro do esquema bilion\u00e1rio comandado pelo grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combust\u00edveis passava por toda a cadeia produtiva, come\u00e7ando no campo e indo at\u00e9 o&nbsp;cora\u00e7\u00e3o do mercado financeiro&nbsp;em S\u00e3o Paulo. 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