{"id":21813,"date":"2025-01-03T20:32:16","date_gmt":"2025-01-03T23:32:16","guid":{"rendered":"https:\/\/minutobahia24h.com.br\/?p=21813"},"modified":"2025-01-03T20:32:19","modified_gmt":"2025-01-03T23:32:19","slug":"receita-aperta-fiscalizacao-e-passa-a-receber-dados-de-cartoes-de-credito-e-pix-de-instituicoes-financeiras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/minutobahia24h.com.br\/?p=21813","title":{"rendered":"Receita aperta fiscaliza\u00e7\u00e3o e passa a receber dados de cart\u00f5es de cr\u00e9dito e PIX de institui\u00e7\u00f5es financeiras"},"content":{"rendered":"
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Receita passar\u00e1 a contar com informa\u00e7\u00f5es sobre movimenta\u00e7\u00e3o financeira por meio de cart\u00f5es de cr\u00e9dito \u2014 Foto: Jornal Nacional\/Reprodu\u00e7\u00e3o<\/sub>
<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Com a virada do ano, a Receita Federal passou a contar com novos instrumentos de fiscaliza\u00e7\u00e3o sobre as transa\u00e7\u00f5es financeiras realizadas pelos contribuintes. A partir de agora, o \u00f3rg\u00e3o vai passar a receber tamb\u00e9m dados das operadoras de cart\u00e3o de cr\u00e9dito e das chamadas \u201cinstitui\u00e7\u00f5es de pagamento\u201d.<\/p>\n\n\n\n

De menor porte, as institui\u00e7\u00f5es de pagamento (IP) s\u00e3o empresas que viabilizam compra, venda e movimenta\u00e7\u00e3o de recursos, mas n\u00e3o oferecem empr\u00e9stimos e financiamentos a seus clientes. Varejistas de grande porte, bancos virtuais, carteiras digitais s\u00e3o alguns exemplos.<\/p>\n\n\n\n

Hoje, a Receita j\u00e1 recebe esse tipo de informa\u00e7\u00e3o dos bancos tradicionais, p\u00fablicos e privados, em opera\u00e7\u00f5es como PIX, aplica\u00e7\u00f5es financeiras, seguros, planos de previd\u00eancia e investimentos em a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

A amplia\u00e7\u00e3o da fiscaliza\u00e7\u00e3o foi anunciada em setembro do ano passado e entrou em vigor esta semana.<\/p>\n\n\n\n

Dados para combater irregularidades<\/mark><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

O envio dos dados ser\u00e1 semestral. As transa\u00e7\u00f5es feitas entre janeiro e julho deste ano, por exemplo, ser\u00e3o enviadas \u00e0 Receita em agosto.<\/p>\n\n\n\n

Essas informa\u00e7\u00f5es ser\u00e3o repassadas por meio de uma declara\u00e7\u00e3o semestral, chamada de \u201ce-Financeira\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Os dados s\u00f3 ser\u00e3o enviados quando o montante total movimentado, por cada tipo de opera\u00e7\u00e3o financeira (PIX, pagamento ou investimento, por exemplo), for:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • superior a R$ 5 mil, para pessoas f\u00edsicas;<\/li>\n\n\n\n
  • superior a R$ 15 mil, para empresas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Esses dados ser\u00e3o incorporados \u00e0 base de dados da Receita Federal com objetivo de \u201cidentificar irregularidades e dar efetividade ao cumprimento das leis tribut\u00e1rias\u201d.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cAs medidas visam aprimorar o controle e fiscaliza\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es financeiras, garantindo uma maior coleta de dados. Al\u00e9m disso, refor\u00e7am os compromissos internacionais do Brasil no \u00e2mbito do Padr\u00e3o de Declara\u00e7\u00e3o Comum (CRS), contribuindo para o combate \u00e0 evas\u00e3o fiscal e promovendo a transpar\u00eancia nas opera\u00e7\u00f5es financeiras globais\u201d, informou o Fisco, por meio de nota.<\/p>\n\n\n\n

    Hist\u00f3rico<\/mark><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

    A Receita Federal lembrou que, com o fim da Contribui\u00e7\u00e3o Provis\u00f3ria Sobre Movimenta\u00e7\u00e3o Financeira (CPMF) em 2007, foi institu\u00edda no ano seguinte a Declara\u00e7\u00e3o de Informa\u00e7\u00f5es sobre Movimenta\u00e7\u00e3o Financeira (Dimof) \u2014 pela qual os bancos informavam dados sobre a movimenta\u00e7\u00e3o financeira dos contribuintes ao \u00f3rg\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

    Em 2015, por\u00e9m, \u201cdentro de um processo de evolu\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica cont\u00ednua\u201d, o Fisco informou que foi institu\u00edda a chamada \u201ce-Financeira\u201d, que faz parte do Sistema P\u00fablico de Escritura\u00e7\u00e3o Digital (Sped).<\/p>\n\n\n\n

    De acordo com informa\u00e7\u00f5es da Receita, \u201cesse instrumento incorporou informa\u00e7\u00f5es prestadas na antiga Dimof e al\u00e9m dos dados sobre aplica\u00e7\u00f5es financeiras, seguros, planos de previd\u00eancia privada e investimentos em a\u00e7\u00f5es. Portanto a Dimof deixou de ser exig\u00edvel a partir do ano-calend\u00e1rio de 2016\u201d.<\/p>\n\n\n\n

    Na \u201ce-Financeira\u201d, segundo o \u00f3rg\u00e3o, as institui\u00e7\u00f5es n\u00e3o informam as transfer\u00eancias banc\u00e1rias espec\u00edficas, mas \u201capenas os valores globais a d\u00e9bito e cr\u00e9dito consolidados mensalmente por conta e por contribuinte\u201d.<\/p>\n\n\n\n

    Na avalia\u00e7\u00e3o da Receita Federal, os dados da e-Financeira \u201cs\u00e3o uma base importante de dados para a Receita Federal e t\u00eam ganhado uma import\u00e2ncia crescente no mundo todo em raz\u00e3o da necessidade de transpar\u00eancia, conformidade e combate a il\u00edcitos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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